Het Landelijk Parket en fraude: opsporing, vervolging en uitlevering binnen het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Het is de enige organisatie die verdachten voor de strafrechter kan brengen. De organisatie van het OM bestaat uit tien arrondissementen en vier vestigingen van het Ressortsparket, voor zaken in hoger beroep. Daarnaast kent het OM drie parketten met een bijzondere taak.

Drie parketten met bijzondere taken en hun focus

Het Landelijk Parket richt zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad. Het Functioneel Parket bestrijdt criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Het LP is samen met het Team Internationale Misdrijven (TIM) verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan genocide, oorlogsmisdaden, foltering, misdrijven tegen de menselijkheid en gedwongen verdwijningen.

Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar de Nederlander Frans van A., die later is veroordeeld voor het leveren van chemische stoffen voor wapens aan de toenmalige Iraakse president Saddam Hoessein.

Uitlevering en internationale samenwerking

Naast opsporen en vervolgen kunnen personen ook worden uitgeleverd. Dit betekent dat personen die in Nederland verblijven uitgeleverd worden aan een ander land om daar te worden berecht of om hun straf uit te zitten. Het uitgangspunt is dat opsporing en vervolging van internationale misdrijven zoveel mogelijk moet plaatsvinden in het land waar de misdrijven zijn gepleegd. Daar ligt in de regel het bewijs en zijn de procesdeelnemers ingevoerd in taal, cultuur en achtergronden van de gebeurtenissen.

Zo werd in 2010 de Nederlander Senad A. door Nederland uitgeleverd aan Bosnië-Herzegovina. Daar werd hij in 2011 tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in 1993 in Bosnië-Herzegovina. Een ander voorbeeld is de uitlevering van Giorgi D. aan Georgië op 20 maart 2016. Giorgi D. Tussen landen van de Europese Unie worden sinds 2004 personen niet meer uitgeleverd, maar overgeleverd.

Functioneel Parket en zijn landelijke taken

Het Functioneel Parket telt ongeveer 450 medewerkers, waaronder circa 110 officieren. Onder de medewerkers bevinden zich veel specialisten, zoals fiscalisten, forensisch accountants en milieudeskundigen. Ook de specialisten op het gebied van afpakken zijn binnen het Functioneel Parket ondergebracht. De landelijke taken van het Functioneel Parket worden vanuit verschillende locaties uitgevoerd. Het Functioneel Parket is gevestigd in Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam. Daarnaast heeft het parket een locatie in Leeuwarden die zich voornamelijk bezighoudt met het beheer van inbeslaggenomen goederen.

Organisatie en personeel

Hoofdofficier Functioneel Parket - Mr. M. Plv. Hoofdofficier Functioneel Parket - Mr. F. Directeur Bedrijfsvoering - Drs. A. Kaarls. Strafrechtadvocaten is gespecialiseerd in economisch strafrecht, financieel strafrecht en fiscaal strafrecht. Wij verlenen rechtsbijstand aan particulieren, ondernemingen en organisaties in grote, complexe en/of internationale (FIOD) fraudezaken. Naast gedragingen strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht zijn hier veelal aan de orde gedragingen strafbaar gesteld in de diverse belastingwetgeving, douanewetgeving, de Wet op de Economische Delicten (WED).

Niet alleen politie houdt zich met de controle en opsporing bezig van fraude, maar ook de diverse andere Nederlandse opsporingsinstanties. Het Openbaar Ministerie heeft in 2003 het Functioneel Parket opgericht met als doel strafzaken te behandelen op het gebied van fraude, economie en milieu. De strafzaken voor het Functioneel Parket worden aangeleverd door de bijzondere opsporingsdiensten. Kaarls Strafrechtadvocaten biedt gespecialiseerde rechtsbijstand bij (internationale) fraudeonderzoeken. De nadruk ligt daarbij met name op de verdediging van particulieren en ondernemingen in FIOD- en Douanezaken.

Wat te doen bij een (on)aangekondigde inval?

• Begeleid de (opsporings)ambtenaren naar een spreekkamer, een ruimte, waar geen voor u belangrijke documenten aanwezig zijn en vraag hen zich te legitimeren.
• Laat hen eenduidig uiteenzetten of u wel of niet verplicht bent om mee te werken.
• Bel uw advocaat. Maak duidelijk dat u alleen medewerking verleent voorzover de (opsporings)ambtenaren bevoegd optreden en voorzover u wettelijk verplicht bent om mee te werken.
• Vraag naar de grondslag van het onderzoek. Is er sprake van een verdenking? Zo ja, tegen wie? Wat houdt de verdenking in? Wat is het doel van het onderzoek?
• Bent u verplicht om stukken af te staan, lever deze dan zelf aan. Ga niet inhoudelijk in gesprek met de (opsporings)ambtenaren. Alles wat u zegt, kan in het dossier komen.
• Zorg desgewenst voor de aanwezigheid van uw advocaat bij het onderzoek ter plaatse.

Vanaf 1 maart 2016 mag een advocaat het verhoor van verdachten door opsporingsambtenaren (o.a. politie, FIOD, ILT-IOD) bijwonen. Anders dan vaak wordt gedacht, of wordt gesuggereerd door opsporingsambtenaren, bent u niet verplicht mee te werken aan een verhoor door een opsporingsambtenaar. Na ontvangst van een oproep hoeft u dus ook niet te verschijnen. Als verdachte, anders dan als getuige, kunt u echter onder omstandigheden tegen uw wil worden aangehouden. Voer ter voorkoming van onwenselijke situaties altijd tijdig overleg met uw advocaat.

Rechtsbijstand bij verhoor en extra diensten

Wenst u rechtsbijstand bij verhoor? Hieronder treft u een aantal kernpunten aan van belang bij verdachtenverhoor, voor zover geen beroep wordt gedaan op het zwijgrecht of verschoningsrecht. Niet alleen verdachten worden door ons bijgestaan, maar ook slachtoffers, benadeelden en getuigen. Daarnaast kunt u bij Kaarls Strafrechtadvocaten terecht voor adviezen ter voorkoming strafbare feiten (compliance en corporate governance).

Een deugdelijk opgezet corporate governance model en een effectieve risicobeheersing is cruciaal voor uw onderneming. Wetten en regels waaraan uw onderneming moet voldoen, hebben onder andere betrekking op integriteit, integere bedrijfsvoering, deskundigheid, financiele zekerheid, transparantie en klantbelang. Om te zorgen voor compliance dient u uw bedrijfsprocessen, beheersmaatregelen, risico's en strategische doelstellingen deugdelijk en inzichtelijk vast te leggen. Wij verlenen tevens bijstand bij interne (fraude)onderzoeken.

Over het Functioneel Parket en de kenniskaarten

Het Functioneel Parket (FP) is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Het FP heeft vestigingen in Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam. Daarnaast heeft het parket een vestiging in Leeuwarden die zich voornamelijk bezighoudt met het beheer van in beslag genomen goederen.

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link.

Samenvatting in tabelvorm

tags: #landelijk #parket #fraude